Condenadas diez personas por falsas devoluciones del IVA
Diez personas condenadas por fraude en devoluciones del Iva deberán pagar penas que oscilan entre 9 y 18 años de prisión, así como una millonaria multa por la defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Se trata del caso denominado Cartel de las devoluciones del Iva. Una nueva sentencia condenatoria, proferida en primera instancia, por el Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá con función de conocimiento, se da luego de que la Fiscalía probara en juicio la participación de diez personas en los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y peculado por apropiación agravado.
Se trata de tres funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para la época de los hechos, así como siete empleados y colaboradores de la Sociedad Consultores y Asesores R&B SAS. que, entre 2008 y 2011, reclamaron de forma fraudulenta $16.640’296.000, producto de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través de la creación de empresas ficticias exportadoras, sin tener derecho a tal beneficio.
Las investigaciones permitieron demostrar que los procesados cumplieron roles específicos y determinados incurriendo en múltiples falsedades para aparentar la compra y posterior venta de materiales de chatarra con fines de exportación, al igual que los balances de estados financieros y certificaciones de revisores fiscales en los que se consignaban simulaciones sobre la existencia y ocurrencia de operaciones comerciales, induciendo a error a servidores públicos.
Los 10 condenados contribuyeron con la creación de sociedades que sólo existían en el papel con el propósito de hacerlas pasar como proveedoras de material de chatarra de otras empresas previamente constituidas; luego pretendían ventas ficticias con comercializadoras internacionales que no contaban con el registro aduanero para realizar operaciones de exportación.
Antonio Ramón Ángulo Hernández y Raúl Vargas (aun funcionario) ocultaron los hallazgos que sobre el fraude se hallaron en 2010, condenados a la pena principal de 18 años de prisión. Igualmente deberán pagar una multa de 34.351 salarios mínimos legales vigentes y estarán inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos.
También fueron condenados cuatro empleados y tres colaboradoras de la empresa Consultores y Asesores R&B SAS., de propiedad de la hoy condenada Blanca Jazmín Becerra Segura, que con su trabajo contribuyeron para a la defraudación al Estado, así: Yasmín Viviana Silva Sánchez y Andrea Botina Montero, contadoras públicas
Silva Sánchez aparecía como contadora y revisora fiscal de algunas de estas sociedades; mientras que Botina Montero fungió como revisora fiscal de otra. Catherine Cano Martínez también era contadora y trabajaba en el proyecto de devoluciones donde realizó varias facturas, cambió soportes y firmó como revisora fiscal de Metales Tato SAU. para solicitar la devolución del impuesto. También, Fernando Quiceno Cruz, el cual actuaba como representante legal de una de las empresas que cobraba de manera fraudulenta el IVA. Luz Adriana Matamba Sepúlveda.Miriam Teresa Peña Palacios que, como abogada, asesoró de manera permanente a Blahca Yazmín Becerra Segura, no sólo para asuntos personales sino también para intervenir en representación suya o de sus clientes en Consultores y Asesores R&B SAS. a los requerimientos administrativos de Dian para cobrar sus títulos valores de reconocimiento de evolución, también fue enlace con funcionarios de esa entidad.