Investigan fraude de $428 millones en el recaudo de impuestos
La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa el sistema de recaudo de impuestos de Valledupar, luego de abrir una indagación previa para establecer posibles irregularidades que habrían ocasionado millonarias afectaciones a los recursos tributarios del municipio.
La actuación disciplinaria se inició contra funcionarios por determinar de la administración municipal, a raíz de información divulgada por medios de comunicación locales sobre presuntas maniobras fraudulentas en diferentes operaciones relacionadas con el pago de obligaciones tributarias.
Entre las situaciones que serán objeto de revisión figuran transacciones realizadas con tarjetas de crédito que presuntamente habrían sido hurtadas o clonadas, pagos mediante cheques con posibles inconsistencias y modificaciones manuales de créditos y obligaciones dentro del Sistema de Información Tributaria Municipal.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los organismos de control tiene que ver con las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito. Según la información conocida por la Procuraduría, entre febrero de 2024 y abril de 2025 se habrían registrado movimientos irregulares por aproximadamente 428 millones de pesos.
De ese monto, el 83 % de las transacciones presuntamente fraudulentas se habría realizado utilizando 48 tarjetas de crédito emitidas en el extranjero, situación que ahora busca esclarecer el Ministerio Público.
Como parte de la indagación, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para reconstruir las circunstancias en las que se habrían presentado las operaciones cuestionadas, establecer cómo funcionaron los mecanismos de recaudo e identificar a los servidores públicos que eventualmente pudieron tener responsabilidad en los hechos.
El organismo de control también busca determinar si las actuaciones examinadas constituyen faltas disciplinarias y si existieron fallas en los procedimientos de vigilancia, control y administración de los recursos provenientes de los tributos municipales.